根据Coinmarketcap的数据，7月10日，比特币的涨幅突破了一年的历史高位，达到12955美元。比特币的当前市值已达到1695亿美元，在过去三个月中增长了76.48％。在瞬息万变的市场中，大型加密货币巨头“巨型鲸鱼”被称为“巨鲸”。也正在等待再次筹集资金的机会。全球研究组织Diar于6月发布的报告显示，自2019年以来，大规模地址积累的比特币数量已超过100,000，增长了10％; 7月份最新的比特币丰富列表数据也显示了巨鲸地址议价筹码的趋势。目前，根据Coinhills的统计，BTC在24小时内的最大交易量为：BitMEX，bitFlyer，OKEx，COINBIG。除了属于Binance，Bitstamp，Bitfinex和Huobi的4个最大的加密钱包外，许多比特币地址持有者的身份仍然未知。如何跟踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时了解巨鲸用户的比特币交易动态？ 1.背景比特币是一种众所周知的加密货币。尽管每笔交易都在链上并且数据可用，但是人们仍然不知道该地址属于哪个人或组织。目前，如果没有一种有效的方法可以使个人找到其地址，但是对于组织而言，可以通过数据挖掘来找到该地址。现在，有些网站已经统计了一些已发布的地址，例如walletexplorer.com。该网站分为四个类别，最活跃的交易和最大的货币持有量的网站。他们将比特币地址分为以下几类：1.交易所2.矿池3.服务组织4.杜博网站但是这些组织会经常更改地址，如何查找这些地址或挖掘这些地址，这是主要问题本文讨论。 2.技术原理对于比特币，其地址数据挖掘主要取决于比特币交易的某些特征。 1.多输入合并如果一个事务中有多个输入地址，则多个输入地址属于同一主题。在地址交易中，它出现在输入侧，并且与它一起出现在输入侧的其他地址可以被视为属于同一主题（例如，交换）。满足条件：-在后面的文章中将详细描述其中输入地址的数量不为1的隐式数学关系。例如，在下图所示的事务中，输入侧（图中左侧）共有5个地址。通常情况下，可以认为这5个地址属于同一主题。 2.转移和更改如果事务中只有两个输出地址，并且两个地址都不是输入地址，则地址之一将接收转移，另一个地址是更改地址。然后，此更改地址的主题应与输入方相同。这种推理的逻辑实际上是比特币的变更机制。默认情况下，更改将显示在新地址中。满足条件：1.输出地址的数量为22。输入地址的数量不为23。输入地址和输出地址不能相同。4.输出地址之一的btc编号必须是一个更大的值。不能超过小数点后4位。5.其他输出地址，不能在过去的地址集合中（多个输入或传输和更改地址）。例如，在下图所示的事务中，输出侧（图的右侧）只有2个地址，而有85个地址。在前面的示例中，我们已经知道输入端的85个地址属于同一主题，然后通过此规则，输出端的小数点后四位的地址与85个地址属于同一主题。 3.数学原理参考文献[1]提出了一个概率假设来表示不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型（我们将它们视为独立模型以使它们在计算上可以解决）：3.重要性比特币地址挖掘具有以下功能：1.计算每个交易所的资产数量可以更好地了解交易所的货币持有量和比特币的流通。 2.预测市场变化。当一般市场发生变化时，交易所总是会有大量的资金流向。通过监视各种交易所的大量流入和流出，可以更好地预测市场变化。 3.对于个人用户，他们可以了解组织的资产状态，以便用户可以做出正确的投资决策。